Le indagini erano partite un anno fa dal deposito di titoli del valore complessivo di 2,4 miliardi di dollari presso un istituto di credito della provincia di Belluno. Tali titoli di credito, emessi da una fantomatica società energetica russa, risultati falsi, dovevano costituire depositi a garanzia di finanziamenti erogati dalla banca. Il denaro “pulito”, così ottenuto, doveva servire per finanziare investimenti immobiliari in Belgio.
Gli accertamenti svolti dai finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di Belluno, nell’ambito dell’operazione “ARDENNE” – visto il luogo di origine del “tesoriere” –, avevano portato oltre al sequestro dei titoli, all’arresto nel settembre 2009 di un consulente aziendale di Pordenone e all’obbligo di dimora nel comune di residenza per un imprenditore bellunese.
Nello scorso mese di marzo alcuni finanzieri di Belluno, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa. Roberta Gallego, si erano recati in Belgio per contatti operativi con la Police Fedérale Belgique, già attivata dall’Autorità Giudiziaria di Belluno con una rogatoria internazionale che aveva portato a perquisizioni e sequestri di documentazione bancaria in territorio belga. L’arrestato, concesso in estradizione dalle Autorità belghe, è stato associato alla Casa Circondariale di San Vittore-Milano.
