In particolare, la Banca d’Italia ha sanzionato l’amministratore delegato di Veneto Banca Holding, Vincenzo Consoli, per 12mila euro riscontrando carenze nell’organizzazione e nei controlli interni. Nel caso della Cassa Rurale di Condino (Trento) vengono multati i componenti del consiglio d’amministrazione, del collegio sindacale e il direttore per un totale complessivo di 308.582 euro per varie infrazioni tra cui carenze nell’istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito, ma anche violazione della normativa in materia di contenimento del rischio.
Per quanto riguarda la Bcc della Sibaritide (Cosenza), vengono sanzionati i componenti del disciolto cda, il direttore generale, l’ex direttore generale e i componenti del disciolto collegio sindacale con una multa complessiva di 440.328 euro, anche per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo.
I componenti del cda, del collegio sindacale, il direttore generale e l’ex direttore generale della Banca Romagna cooperativa vengono multati per un totale di 115.500 euro per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni. La Bcc Agro Bresciano viene coinvolta con multe per i componenti del cda e per il direttore generale per un totale di 84mila euro per carenze nell’istruttoria, erogazione e gestione del credito.
Gli ex componenti del cda, del collegio sindacale e l’ex direttore generale della Banca di Rimini vengono raggiunti da sanzioni per un totale di 315.160 euro: le infrazioni riscontrate vanno dalla carenza nell’organizzazione dei controlli interni a posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’organo di vigilanza.
Per quanto riguarda la Banca popolare pugliese, le sanzioni al cda, al consigliere e direttore generale, al collegio sindacale e al direttore centrale finanza vanno sanzioni per un totale di 330mila euro per carenze varie e anomale condotte operative nell’area finanza. Il vicedirettore generale di Allianz Bank Financial Advisors viene sanzionato per 9mila euro a causa di carenze sul piano organizzativo e nel sistema dei controlli. Ai componenti del collegio sindacale di Credsec vanno sanzioni per 45mila euro per omesse comunicazioni. Per quanto riguarda l’Abaxbank sanzioni per un totale di 564mila euro vengono inflitte all’ad, al cda e al collegio sindacale per carenze di vario genere, dall’organizzazione ai controlli interni. Sanzionato anche Vincenzo Carmine Catapano, azionista sia della Califin Spa che del Gruppo Assinvest, con due multe distinte per un totale di circa 52mila euro.