Psicologa in nero – La Guardia di Finanza di Belluno ha scoperto una psicologa che ha nascosto al fisco 1,2 milioni di euro: la professionista ha dichiarato redditi per 20 mila euro, ma ne guadagnava moltissimi di più, omettendo un versamento di imposte per 450 mila.
I militari della Compagnia di Belluno, partendo da un’analisi di rischio attraverso lo sviluppo e l’incrocio di informazioni tratte dalle banche dati, da attività di intelligence hanno evidenziato gravi indizi di evasione, come la notevole sproporzione tra gli appuntamenti annotati in agenda e il numero di documenti fiscali emessi.
Dopo i riscontri contabili le Fiamme gialle hanno avviato accertamenti bancari riuscendo a quantificare gli incassi, che con frequenza settimanale la psicologa versava in contanti sui propri conti correnti, profitto delle prestazioni sanitarie effettuate senza il rilascio ai pazienti di alcun documento fiscale: in tutto 1.200.000 euro dal 2007 al 2011.
La professionista, che è stata denunciata all’autorità giudiziaria, ha presentato regolarmente le dichiarazioni, ma nelle stesse ha esposto un reddito decisamente inferiore a quello reale: un dodicesimo di quello effettivamente percepito, con conseguente omissione del versamento delle relative imposte. A garanzia delle entrate vantate dal fisco è stato proposto il sequestro dei beni.
Dal Venezuela riscuote assegno sociale – Un anziano che dal 2007 dal Venezuela percepiva senza averne i requisiti un assegno sociale dall’Inps é stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Padova per truffa aggravata ai danni dello Stato finalizzata all’indebita percezione di emolumenti assistenziali.
Trasporti sconosciuti al fisco – La Guardia di Finanza di Verona ha invece scoperto che una società di trasporti con sede nel veronese che, negli anni dal 2007 al 2012, ha totalmente omesso di dichiarare al fisco 14 mln di euro e di versare 7 milioni di Iva.
